第250章 多国联动：中美欧执法机构合作 (第2/3页)
断的行动。作为回报，”“园丁”抛出了诱饵，“在后续调查中，我们可以提供更多关于该网络与贵国境内某些‘敏感人物’潜在关联的线索，以及他们在加密货币领域洗钱的新手法。此外，成功打击这样一个重大威胁，对您和您的部门，无疑是显着的功绩。”
米勒沉默了近一分钟，只有手指敲击桌面的声音。“我需要内部评估，可能需要上报。你们必须保证，在我们做出决定前，这些信息不会泄露给第三方，尤其是媒体。”
“当然。但我们希望评估能在24小时内完成。时间，是我们共同的敌人。”“园丁”说完，切断了通讯。他知道，米勒心动了，但FBI和OFAC的内部流程，依然是个变数。
几乎同一时间，荷兰海牙，欧盟刑警组织总部。
“钟摆”以“正义之盾”律师事务所高级顾问的虚拟身份，通过一个高度安全的视频会议系统，与欧盟刑警组织金融犯罪中心的一位资深分析师——艾琳娜·科斯塔进行了接触。科斯塔以严谨、注重程序正义着称，但对利用金融手段打击跨国有组织犯罪充满热忱。
“科斯塔女士，我代表一个关注全球金融犯罪的非政府组织联盟，”“钟摆”的虚拟形象是一位头发花白、戴着眼镜的欧洲老律师，声音温和但极具说服力，“我们获得了一份关于一个复杂跨国犯罪网络‘信达丰’的初步分析报告，其活动严重威胁欧盟金融体系的稳定和安全。”
他共享了部分经过脱敏处理的资料，重点突出了“隐门”网络利用欧盟成员国（如爱尔兰、卢森堡、塞浦路斯）的金融结构进行洗钱，以及其资金支持的活动（如东欧腐败、非法武器流入欧盟周边冲突地区）对欧盟安全构成的潜在威胁。他特别强调了该网络与近期一桩针对调查记者的谋杀未遂案的关联，暗示其暴力倾向和对法治的直接挑战。
“根据欧盟第五反洗钱指令，以及欧洲刑警组织在打击严重跨国有组织犯罪方面的授权，”“钟摆”引经据典，“我们恳请欧洲刑警组织金融犯罪中心，基于现有‘合理怀疑’，立即向相关成员国金融情报机构发出预警，并对报告中指定的几个核心实体（注册于欧盟境外，但在欧盟有重大业务或资产）启动情报收集和初步分析，评估其是否构成‘紧急风险’，以便成员国执法机构考虑采取预防性措施。”
科斯塔仔细审阅着材料。证据的专业性和逻辑性给她留下了深刻印象。匿名来源依然是个障碍，但材料中引用的部分公开可查的数据和事件，与“信达丰”网络的关联性分析颇具说服力。更重要的是，报告明确指出该网络可能利用欧盟金融体系进行洗钱，这直接触动了欧洲刑警的核心职责。
“我们需要更具体的、可验证的交易信息，才能向成员国发出有分量的预警。”科斯塔谨慎地说。
“我们理解。在确保我方线人安全和调查连续性的前提下，我们可以分阶段提供更多细节。但当前，时间紧迫。我们担心预警延迟会导致资产转移。我们建议，欧洲刑警可以先行启动内部情报评估，并利用‘欧洲刑警平台’向相关成员国的金融情报单位发出‘非正式提醒’，提醒他们关注与这几家实体相关的交易活动。”“钟摆”提出了一个折中方案，既给了欧洲刑警行动的依据，又避免了过早暴露全部底牌。
科斯塔思考着。这种“非正式提醒”虽然约束力不强，但足以引起成员国金融情报机构的注意，启动监控。如果后续证据跟上，可以迅速升级为正式预警或联合行动建议。
“我需要与我的主管和法务部门讨论。你们能保证在24小时内，提供更多关于这些实体在欧盟境内具体交易活动的信息吗？”科斯塔问。
“可以。我们会尽快准备。”“钟摆”承诺。他知道，欧盟的决策过程可能比美国更慢，但一旦形成共识，其多边协调的力量也不容小觑。
伦敦，英国国家犯罪局总部。
另一条线由“园丁”的备用身份同时启
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